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惠民舜丰村镇银行 二〇二〇年度信息披露报告
2021-05-18 08:47:00   评论:0 点击:

山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司二〇二〇年度信息披露报告目 录第一节 重要提示----------------------------------- 16页第二节 基
山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司
二〇二〇年度信息披露报告
 
目  录
 
 
第一节  重要提示-----------------------------------  16页
第二节  基本情况简介-------------------------------  16页
第三节  股本变动和股东情况-------------------------  17页
第四节  公司治理情况-------------------------------  18页
第五节  财务会计报表-------------------------------  24页
第六节  重要事项-----------------------------------  25页
第七节  董事会表决意见-----------------------------  25页
 
第一  重要提示
1、山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
2、山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司董事长孙培欣保证年度报告中财务会计数据的真实、完整。
 
第二节  基本情况简介
中文名称:山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司
中文简称:惠民舜丰村镇银行
英文名称: SHANDONG HUIMIN SHUNFENG RURAL BANK CO.,LTD
英文简称:HSRB
法定代表人:孙培欣
注册地址: 山东省滨州市惠民县城南关街157号
邮政编码:251700
联系电话:0543-5053888
联系邮箱:hmsfczyh@126.com
银监会批准开业日期:2014年9月26日
金融许可证机构编码:S0078H337160001
注册登记日期:2014年09月28日
登记地点:滨州市工商行政管理局
类型:其他股份有限公司(非上市)
注册资金:人民币5000万元
企业法人营业执照注册号:371600200047499
税务登记号码:371621312876247
 
节  股本变动和股东情况
一、报告期内股份情况
2014年开业至今本行股本总额为50,000,000股。暂无股本变动情况发生。
二、股东情况
(一)股东总数
截止2020年末,本行共有股东8户。法人股东8户,无自然人股东。
(二)股东持股情况
   截止2020年末,本行八大股东持股占比合计为100%。其中第一大股东山东诸城农村商业银行股份有限公司,持股比例为51%,第二大股东山东省惠民县武圣园旅游有限责任公司,持股比例为10%,山东惠民兹尼特新型建材有限责任公司,持股比例10%。


第四节 公司治理情况
一、公司治理概述
   为不断完善公司治理,促进本行稳健经营,保护存款人和股东合法权益,本行根据《公司法》、《商业银行法》、《村镇银行监管指引》等有关法律法规的要求,建立了以股东大会、董事会、监事会、高级管理层等机构为主体的组织架构。
   股东大会是本行权力机构,董事会是本行决策机构,承担本行经营和管理的最终责任;监事会是本行监督机构,在职权范围内独立行使监督权,保障股东权益、本行利益和职工的合法权益不受侵犯,依据有关法律法规、《章程》及本规则享有知情权、质询权、建议权等各项权利;高级管理层接受董事会领导和监事会监督,依法组织开展各项经营管理活动。以董事会为中心的决策系统、高级管理层为中心的执行系统和以监事会为中心的监督系统,形成职责明晰、相互约束的制衡机制。
二、股东和股东大会
   股东大会是本行的最高权力机构,由全体股东组成。根据本行章程,股东大会负责行使的职权包括:制定和修改公司章程;审议通过股东大会议事规则;决定本行的经营方针和投资计划;审议本行的发展规划;选举和更换由非职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;审议批准董事会、监事会的工作报告;审议批准本行的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案;对本行增加或者减少注册资本作出决议;对本行合并、分立、解散和清算等事项作出决议;对本行聘用、解聘会计师事务所作出决议;审议代表本行有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案;对股东向股东以外的人转让股权作出决议;审议法律、法规和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
   本行根据法律法规和本行章程、股东大会议事的规定,规范股东大会的召集、召开、审议和表决程序,依法维护股东的合法权益。2020年共召开了股东大会一次、临时股东大会一次。
二、董事和董事会
(一)董事责任
   董事会在正确把握国内外经济金融形势的新变化、新特点,及时调整经营发展方式,促进质量与规模、效益与效率的协调增长,推动本行经营方式与发展模式的转变。各位董事忠诚、勤勉,按照《公司法》及相关法律、法规、规章以及本行章程的要求,专业、高效地履行职责,维护本行、股东利益,及时了解本行业务经营管理状况,体现了良好的勤勉义务。
(二)董事会会议情况内容
   2020年1月14日在惠民舜丰村镇银行二楼会议室召开第二届董事会第九次会议,会议应表决董事5人,实际表决董事5人。会议审议通过了《关于山东惠民舜丰村镇银行2019年度董事会工作报告的提案》等提案。
2020年1月14日在惠民舜丰村镇银行二楼会议室召开第二届董事会第十次会议,会议应表决董事5人,实际表决董事5人。会议审议通过了《关于山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司提名孙培欣同志为董事长的提案》等提案。
2020年5月22日在惠民舜丰村镇银行二楼会议室召开第二届董事会第十一次会议,会议应表决董事5人,实际表决董事5人。会议审议通过了《关于山东惠民舜丰村镇银行2019年度董事会工作报告的提案》等提案。
   2020年5月22日在惠民舜丰村镇银行二楼会议室召开第二届董事会第十二次会议,会议应表决董事5人,实际表决董事5人。会议审议通过了《关于山东惠民舜丰村镇银行2020年一季度董事会工作报告的提案》等提案。
   2020年8月18日在惠民舜丰村镇银行二楼会议室召开第二届董事会第十三次会议,会议应表决董事5人,实际表决董事5人。会议审议通过了《山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司第二届董事会2020年二季度工作报告》等提案。
  2020年12月3日在惠民舜丰村镇银行二楼会议室召开第二届董事会第十四次会议,会议应表决董事5人,实际表决董事5人。会议审议通过了《山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司第二届董事会2020年三季度工作报告》等提案。
   2021年5月18日在惠民舜丰村镇银行二楼会议室召开第二届董事会第十五次会议,会议应表决董事5人,实际表决董事5人。会议审议通过了《山东惠民舜丰村镇银行股份有限公司第二届董事会2020年四季度工作报告》等提案。
三、监事会
(一)监事会职责
   本行设立监事会,监事会是本行的监督机构。2019年,本行监事会成员依法列席董事会会议、股东大会,认真审阅各项议案,审查会议召集、召开程序的合法、合规性,对决策和表决结果等进行现场监督。并对董事会、高级管理层的履职、尽职情况进行监督,促进董事和高管人员勤勉尽责,提高本行治理主体的
运作效能。
(二)监事会会议情况
   2020年5月22日,召开第二届监事会第九次会议,决议应表决监事3人,实际表决监事3人,会议审议通过了《关于2019年度监事会工作报告》等议案。
   2020年5月22日,召开第二届监事会第十次会议,会议应表决监事3人,实际表决监事3人,会议审议通过了《关于第二届监事会2020年一季度工作报告》等议案。
   2020年8月18日,召开第二监事会第十一次会议,会议应表决监事3人,实际表决监事3人,会议审议通过了《关于第二届监事会2020年二季度工作报告》等议案。
   2020年12月3日,召开第二届监事会第十二次会议,会议应表决监事3人,实际表决监事3人,会议审议通过了《关于第二届监事会2020年三季度工作报告》等议案。
   2021年5月18日,召开第二届监事会第十三次会议,会议应表决监事3人,实际表决监事3人,会议审议通过了《关于第二届监事会2020年四季度工作报告》等议案。
五、高级管理层

年份 成员 职务 批复
2020 孙培欣 党支部书记、董事长 滨银保监农收[2020]2号、
滨银保监准[2020]48号等
 
 
张云龙 行长
赵国良 监事长
王斌 副行长
 
   高级管理层负责董事会战略规划和经营目标的具体落实工作。通过定期组织行务会、例会,切实推进各项工作的有序开展。党支部书记、董事长孙培欣同志负责主持党支部工作,主持董事会及行全面工作,行长张云龙同志负责主持全行经营管理工作;分管信贷风险管理;安全保卫等工作,副行长王斌同志重点负责财务会计、内控管理、科技管理、资金清算、结算市场、规范化服务、电子银行业务、信息宣传等。
   高级管理层下设专门委员会情况:我行设置贷款审查委员会、关联交易委员会、薪酬核定委员会,各委员会对董事会负责,对我行风险管理实行统一领导。
六、部门及岗位的设置
1、组织结构图

 
2、本年度部门与岗位设置
我行本年度具体各部门岗位设置如下:





七、人力资源管理
1、人员规模、机构情况
   截止2020年12月末,我行在职职工人数为70人,其中本科以上学历41人,占员工总数58.6%。
根据部室及机构设置安排,全体员工分配情况如下:

部     门 人员数量(人)
管理层 4
综合部 3
营业部 11
监察保卫部 2
风险管理部 6
财务会计部 3
李庄支行 11
皂户李支行 10
胡集支行 10
姜楼支行 10
2021年,我行将根据发展需要及市场变化进行人员调整。
2、人员培训与考核管理情况
   2020年为确保稳健经营,把控风险,我行极为重视对员工培训和考核工作,员工重在岗前培训,岗中风险把控和加强岗位员工技能培训,进一步规范业务操作流程,行政科室负责监督指导。
第五节 财务会计报表
(一)资产负债表(见附件)
(二)财务损益表(见附件)
(三)主要会计政策
1、财务报表的编制基础
  本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。本财务报表以持续经营为基础列报。
2、遵循企业会计准则的声明
  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本行2020年12月31日的公司财务状况以及2020年度公司经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
  我行会计期间采用公历制,即每年1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
  我行以人民币为记账本位币。
5、主要会计政策、会计估计的变更
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更:否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更:否
6、前期会计差错更正
本报告期未发现前期差错更正事项。
第六节 重要事项
(一)报告期内,无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内,未发生重大案件、重大差错等情况。
(三)报告期内,抵贷资产的收购、管理均符合相关的法律、法规和本行的有关规定。
(四)报告期内本行各项业务合同履行情况正常,无重大合同纠纷发生。
(五)报告期内,本行董事、监事、高管人员未受到监管部门和司法部门处罚。
除上述事项外,截至2020年12月31日,本行无需要披露的其他重要事项。
第七节 董事会表决意见
  本行董事会成员认为本年度报告反映的信息真实、完整、准确,一致同意通过本年度报告。
附:
一、资产负债表

二、财务损益表
 


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